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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现天美丶嘛豆丶蜜桃入口,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。

🤝(撰稿:淳于枫蓓)

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    • 谭瑗蕊🌳LV7六年级
      2楼
      男子25年前被冒名顶替至今仍受影响🕸
      2024/09/30   来自茂名
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    • ❳戴婵羽LV5大学四年级
      3楼
      新时代中国调研行之看区域·东北篇|来看东北主粮玉米的N种打开方式🐏
      2024/09/30   来自思茅
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    • 范昌琳♑LV1幼儿园
      4楼
      贺雪峰:为什么农民不愿缴医疗保险了?👨
      2024/09/30   来自灵宝
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    • 杨瑞以LV8大学三年级
      5楼
      因持续晴热高温天气,重庆部分区县推迟开学✬
      2024/09/30   来自廊坊
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    • 汤全洋⚮✜LV3大学三年级
      6楼
      最高检对江西省政协原副主席胡强作出逮捕决定🔋
      2024/09/30   来自玉溪
      0回复
    • 宁壮洁LV3大学四年级
      7楼
      河南4个孩子溺水身亡?当地:正在调查
      2024/09/30   来自腾冲
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