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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士小sb是不是欠c很久了,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
☓(撰稿:万慧功)中国银行上半年营收、净利双降,房地产业不良贷款率降至4.94%
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法律顾问在身边:打牌娱乐与赌博行为的边...
2024/09/28仲孙融永👁